时间: 2024-05-12 22:54:37 | 作者: 珠光纸系列
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,008,327,309为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司是中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济与社会持续健康发展提供高端能源和电力技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，综合能源服务、人机一体化智能系统、智能运检、先进储能等新兴业务，产品可大范围的应用于电力系统各环节。公司产品大致上可以分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS加工服务等六类。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
预计2019年度跟踪评级报告将于2020年6月10日前进行披露，评估结果及评估报告，请投资者关注巨潮资讯网（）。
2019年，在公司董事会的决策部署下，公司管理层带领全体员工攻坚克难，锐意进取，公司保持了健康稳定的发展形态趋势。全年实现营业收入101.56亿元，同比增长23.61%；实现归属于母公司股东的净利润4.26亿元，同比增长113.52%。报告期内，企业主要取得以下成绩：
深化两级研发体系，明确研发和产业定位。参与工业云网应用实践、新能源云平台建设。全年发布新产品84项。关键技术探讨研究和设备研制取得新突破，世界首台±800千伏/5000兆瓦柔直换流阀通过型式试验，±500千伏直流电网柔直换流阀、高压断路器在张北柔直工程带电运行，成功研制标准化紧凑型直流控制保护平台，完成配网云主站、辅助设备集控、自主数据库等大型系统级软件开发，500千瓦大功率充电设备在北京怀柔示范应用。
完成国家电网公司级以上标准制修订7项，新增授权发明专利245项，获省部级以上科技奖励6项。区域能源综合管控系统等11项成果通过中国电机工程学会鉴定，3项成果整体达到国际领先水平。
特高压市场占有率保持领先。国网集招市场占有率持续提升，其中智慧消防控制单元、信息化软件等实现零突破。省网市场订货持续增长。南网市场成功中标主网保护类设备及电能表框架招标。柱上开关配网设备等多项产品在贵州、广西等省网招标中实现份额第一。多项产品取得首台套突破，源网荷系统控制终端等设备实现首次突破。配网云主站系统在山东青岛、济南配电物联网试点中首次应用。高压岸电、消弧成套等多项产品在南网市场首次突破。系统开发煤炭、轨道交通等多个行业市场，海上风电送出用柔直换流阀、调度一体化平台等多个产品取得突破。
积极培育隐形冠军产品，换流阀入选国家工信部第四批制造业单项冠军产品。一次设备领域启动27.5千伏地铁充气柜、环保绝缘充气柜、一二次融合柱上开关等高端产品研制。新业务发展快速推进。完成变电站消防设施集中监控系统、高压细水雾灭火设备新产品产业化布局。成立许继电气设计院、郑州研发中心分公司，与中兴通讯等行业领先企业建立战略合作伙伴关系，推动5G应用等领域合作。快速推进智能制造产业化，对外输出10条电能表生产线和多套智能检测设备。
搭建跨部门、跨专业的运营管理平台，完善运营监控和考核体系。开展合同盈利和经营专项分析，强化采购源头质量管控深入推动降本增效。制定人机一体化智能系统三阶段实施路线，细化关键过程控制点，规划智能制造战略顶层设计。设立经营安全管理指标体系，有效防范企业经营安全风险。创新实施全员安全风险隐患排查报告奖励机制。公司1项质量管理实践经验荣获中国质量协会质量技术奖。
制定激励约束机制建设实施及评价方案，开展“月度考核、月度结算”，深入推动提质增效工作。制定国际业务本土化用工方案，建立海外员工聘用及考核体系，有效落实国际化战略。搭建客户的真实需求信息响应平台，提升客户的真实需求快速响应能力，系统开展国网供应商绩效评价提升工作，扎实推进服务领先战略。建立质量许继评价指标体系，着力解决影响经营效率的问题，牵引产业单位加强精细化管理，推动质量许继战略落地。
扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦主题主线，细化工作方案，推动学习教育、调查研究、检视问题、整改落实走深走实，广大干部员工“守初心、担使命”意识更加坚定。明确党建重点任务，推动党建任务落地。开展“学榜样·践初心”专题宣传，挖掘先进典型事迹，凝聚发展合力。关心关爱职工，健全为职工办实事常态机制，让广大职工充分共享改革发展成果。
5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明
经本公司第七届二十七次董事会于2019年8月22日决议，变更以下会计政策：
根据2019年财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），本公司自2019年1月1日起执行新的财务报表格式，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整；主要影响如下：
财政部于2017年分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融实物资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业和在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司依照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则，对应收款项采用简化模型计提坏账准备，按照整个存续期预期信用损失的金额计提应收账款损失准备。在新模型下，预期损失率与公司原计提比例相比没有显著差异，基于一致性和谨慎性原则，公司仍按原坏账比例估计预期信用损失率。
根据《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，前述准则的采用未对本公司财务报告产生影响。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届五次董事会议于2020年3月27日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2020年4月8日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年年度报告》及其摘要；
公司《2019年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（），公司《2019年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上。
2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度董事会工作报告》；
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度财务决算报告》；
4. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现净利润247,940,352.42元，加上年初未分配利润3,027,325,282.56元，减去已发放现金红利48,399,710.83元,2019年底可供股东分配的利润为3,226,865,924.15元，期末资本公积金为1,714,312,378.69元。经公司董事会研究决定，拟以单位现在有总股本1,008,327,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不再实施资本公积金转增股本。本次实际用于分配的利润共计60,499,638.54元（含税）。
5. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》；
6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度社会责任报告》；
7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度独立董事述职报告》；
8.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
公司《拟聘任会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
9.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；
公司《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》刊登于巨潮资讯网（）上。
10.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；
2019年度，公司拟计提资产减值准备12,700.13万元，减少2019年度利润12,595.11万元。本次计提资产减值准备金额不会对公司正常生产经营带来重大影响。
公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
11.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；
按照财政部的规定，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号-收入》（财会［2017］22号）。公司将根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表的其他项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的施行预计不会导致公司收入确认方式出现重大变化，对公司当期及前期的营业收入、净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
公司《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
12.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》；
根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律法规，为持续做优公司证券事务管理工作，进一步提升公司规范运作水平，公司董事会决定聘任王志远先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责, 任期至第八届董事会届满之日止（证券事务代表简历详见附件1）。在本次董事会召开前，王志远先生已取得董事会秘书任职资格（董事会秘书及证券事务代表联系方式详见附件2）。
王志远先生，1984年10月生，党员，硕士学位，中级工程师。历任许昌许继软件技术有限公司充换电产品研发部工程师、许继电气股份有限公司证券投资管理部投资者关系管理主管。王志远先生于2018年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本次公告日，王志远先生未持有公司股份；与公司控制股权的人及实际控制人之间无关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司另外的董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次监事会会议于2020年3月27日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2020年4月8日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年年度报告》及其摘要；
监事会认为：公司2019年年度报告真实反映了公司的财务情况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2019年度的经营管理情况和财务情况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2019年年度报告》刊登于巨潮资讯网（）上，公司《2019年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
2. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度监事会工作报告》；
3.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度财务决算报告》；
4.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
监事会认为：2019 年度利润分配预案符合公司目前真实的情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，赞同公司2019年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
5. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》，并发表如下评价意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，按照自身的真实的情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。企业内部控制组织机构完整，保证了企业内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深圳证券交易所《上市企业内部控制指引》及企业内部控制制度的情形发生。综上所述，企业内部控制评价全面、真实、准确，反映了企业内部控制的真实的情况，我们对董事会出具的企业内部控制评价报告没有异议。
6. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能更公允地反映公司截止2019年12月31日的财务情况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合有关法律和法规的有关法律法规，监事会同意本次计提资产减值准备。
公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
7. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果；相关决策程序符合有关法律和法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网（）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会提名拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，企业独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司于2020年4月8日召开八届五次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国知名的大型专业服务机构之一，是浩信国际会计公司（HLB）之中国成员机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是我国恢复注册会计师制度后成立最早、并且最早取得证券期货审计资质的会计师事务所之一。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2019年度财务审计及内控审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019年度财务报告审计意见。2019年度审计收费122万元。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2000年9月19日成立，注册地天津。本所前身天津会计师事务所成立于1984年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市顶级规模的会计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货业务资格。90年代末，事务所脱钩改制，2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名，将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2008年加入全球排名14的国际会计网络，浩信国际。
投资者保护能力方面，截止2019年中审华会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金余额为865万、购买的职业保险累计赔偿限额为3.45亿，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人93人、注册会计师人数779人、从业人员总数1941人。近一年新增注册会计师36人、转入81人、转出85人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数293人。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度业务收入7.45亿、其中审计业务收入5.96亿，A股市场收费总额3664万，审计公司总家数3780家，上市公司年报审计家数32家，涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质、是否从事过证券服务业务、从事证券业务的年限等情况说明如下：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。
拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
公司董事会审计委员会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的有关的资料进行了调研，认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计原则，具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市企业来提供审计服务的经验与能力。在2019年度审计工作中，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，能够保护投资者的利益。公司董事会审计委员会提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市企业来提供审计服务的经验与能力，能够很好的满足公司2020年度审计工作的要求，不会损害全体股东和公司的利益。续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事项符合有关法律和法规及有关法律法规。同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
3．公司于2020年4月8日召开八届五次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
4．中审华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年4月8日召开了八届五次董事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将详细情况公告如下：
公司年初减值准备96,861.74万元，本期计提资产减值准备12,700.13万元，其中对应收账款计提坏账准备12,649.83万元、对另外的应收款计提坏账准备50.30万元。本期转销减值准备399.21万元，其中应收账款373.86万元、另外的应收款0.5万元、存货24.85万元，期末减值准备109,162.66万元，另外公司本期收回以前年度核销应收账款105.02万元。
2019年12月31日，公司应收账款账面余额为916,118.49万元，坏账准备金额为107,193.09万元（其中账龄法计提80,535.28万元，个别认定计提26,657.81万元），应收账款账面净值为808,925.40万元；2018年12月31日，公司应收账款账面余额为937,690.22万元，坏账准备金额为94,917.12万元（其中账龄法计提77,591.19万元，个别认定计提17,325.93万元），应收账款账面净值为842,773.10万元。
2019年度计提应收账款坏账准备12,649.83万元，其中：由于账龄结构变动影响计提坏账准备3,317.96万元；单独进行减值测试计提坏账准备9,331.87万元，根本原因是部分应收款项存在争议或已有明显迹象说明债务人很可能没办法履行还款义务，预期存在比较大的收回风险，公司为线年度的财务情况和资产价值，基于谨慎性原则计提。
本次计提资产减值准备12,700.13万元，减少2019年度利润12,595.11万元。本次计提资产减值准备金额不会对公司正常生产经营带来重大影响。
公司计提资产减值准备，采用稳健的会计原则，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能更公允地反映公司截止2019年12月31日的财务情况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们赞同公司本次计提资产减值准备。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能更公允地反映公司截止2019年12月31日的财务情况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合有关法律和法规的有关法律法规，监事会同意本次计提资产减值准备。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年4月8日召开了八届五次董事会、八届二次监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将详细的细节内容公告如下：
2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号-收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业和在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编报财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市公司，自2021年1月1日起施行。
按照财政部的规定，公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号-收入》。
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号-收入》（财会［2017］22号）。其他未变更部分仍然按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关法律法规执行。
公司于2020年4月8日召开了八届五次董事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
新收入准则修订的主要内容：一是将现行收入和建造合同两项准则统一收入确认模型；二是以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；三是对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；四是对某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
新收入准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表的其他项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的施行预计不会导致公司收入确认方式出现重大变化，对公司当期及前期的营业收入、净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
公司八届五次董事会于2020年4月8日以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。
本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合有关法律和法规的要求及公司的真实的情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务情况和经营成果，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律和法规以及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果；相关决策程序符合有关法律和法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）募集资金2019年度存放与使用情况说明如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准许继电气股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1842号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。
本次发行公司债券募集资金人民币5亿元，已于2019年12月3日全部到账。
截止2019年12月31日，本公司已使用募集资金1亿元，用于归还银行贷款，募集资金结余4亿元。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件和《许继电气股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行于2019年9月20日共同签署募集资金三方监管协议，明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照执行。
截止2019年12月31日，本公司有1个募集资金专户，0个定期存款账户，募集资金存储放置情况如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开七届二十二次董事会，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权。董事张旭升先生、周群先生、檀国彪先生、张学深先生、陈贵东先生为关联董事回避表决，另外的董事不存在需回避事项。该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
由于公司在进行2020年度日常关联交易预计时尚未取得经审计的2019年度日常关联交易实际交易数据，仅披露2019年1-10月份的日常关联交易交易金额。鉴于公司已于2020年4月10日披露了2019年年度报告全文与摘要，依据公司2019年度审计报告，现对公司2019年度日常关联交易的实际执行情况披露如下：
公司于2018年11月28日，公司七届二十二次董事会审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2018年11月29日披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
1.同一控制下关联人实际交易金额未超出预计金额。公司2019年度日常关联交易围绕经营事项正常开展。公司与许继集团及其所属子公司、国家电网及其所属企业均受国家电网公司控制，属同一控制下关联人。全年实际发生关联交易金额876,942.07万元，预计关联交易金额884,000万元，实际发生金额未超出预计金额。
2.分关联主体的实际发生金额与预计金额存在一定差别。公司各分子公司及业务部门基于2018年度经营情况及2019年度经营计划等对2019年度日常关联交易进行了充分的评估和测算，但日常关联交易受市场、政策等因素影响较大，很难准确预测，因此实际发生额与预计金额存在一定差异。
（1）报告期内受电网行业政策变化及资本预算调整等因素影响，公司在智能运维、智能电网方面推出新产品，导致与国家电网及其所属企业的实际交易金额超出预计金额20.88%；
（2）受传统商品市场需求下降等多重因素影响，导致公司与许继集团及其所属子公司的关联交易金额低于预计金额21.43%。
上述关联交易事项是公司正常的经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东利益的情形。
公司2019年度日常关联交易围绕经营事项正常开展。公司相关关联方均受国家电网公司控制，预计关联交易金额884,000万元，实际发生关联交易金额876,942.07万元，未超出预计金额。报告期内受电网行业政策变化及资本预算调整等因素影响，部分日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差别。上述关联交易事项是公司正常的经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东利益的情形。
公司在承接成套项目时，为使用户得到满足需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与控制股权的人发生的劳务、水电、租赁等关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司经营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
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